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一般來說當(dāng)日單筆或累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）的銀行現(xiàn)金存取款行為將會被列入重點(diǎn)監(jiān)控。
任何賬戶的現(xiàn)金交易超過5萬元；公戶轉(zhuǎn)賬超過200萬元；私戶轉(zhuǎn)賬超20萬元（境外）或50萬元（境內(nèi)）；以上行為都會被銀行監(jiān)控，但只要資金合法銀行就只會監(jiān)控資金流向，一旦出現(xiàn)不合法的跡象才會被監(jiān)管。
